L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Proprio nella città dell’agro, dal 2018, era stata trasferita da Roma la sede legale della società di capitali, operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi titolare di un deposito in provincia di Alessandria. Il sequestro di 40milioni è scattato nei confronti delle dieci persone indagate, a vario titolo, per “sottrazione all’accertamento ed al pagamento delle accise sui prodotti energetici, formazione fittizia del capitale sociale, bancarotta fraudolenta, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, truffa, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false”.